《大纪元时报》前CFO认罪承认参与6700万美元洗钱案

 《大纪元时报》前CFO认罪承认参与6700万美元洗钱案

7月9日美联社报道，《大纪元时报》（The Epoch Times）前首席财务官关卫东（音译，Weidong“Bill”Guan）周四在曼哈顿联邦法院认罪，承认参与一起6700万美元跨国洗钱案。

检方称，该案涉及以加密货币、预付借记卡和被盗个人身份信息转移非法资金，其中包括通过欺诈取得的失业救济金及其他犯罪所得。

关卫东现年63岁，居住在新泽西州锡考克斯。他原定当天进入洗钱案审判的陪审团遴选程序，但在庭审开始后突然决定认罪。

根据认罪内容，他承认参与非法金融交易共谋，最高可能面临10年监禁。联邦法官维克托·马雷罗尚未确定量刑日期，关卫东目前仍获准保释。

关卫东承认，他知道自己管理的账户中有资金“很可能”来自犯罪活动。面对法官追问，他最初说“我觉得我有罪”，法官提醒这不是感觉问题，而是是否认罪。关卫东随后回答：“我有罪。”他还表示，自己当时选择接受他人解释，没有进一步核实疑虑，是“重大的判断失误”，并称自己的行为错误。

法庭文件显示，关卫东管理《大纪元时报》一个名为“Make Money Online”的团队。检方称，该团队至少从2020年起使用加密货币，以每1美元面值约70至80美分的折扣购买犯罪所得，再通过银行账户、加密货币账户及相关媒体实体账户转移资金。

检方称，洗钱活动开始后，《大纪元时报》内部财务记录显示，公司年收入从约1500万美元增至约6200万美元，增幅约410%。当银行询问交易量激增原因时，关卫东据称谎称资金来自合法捐款。